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當您成為加密騙局的受害者時該怎麽辦
犯罪分子會去有錢的地方，所以隨著比特幣和其他虛擬資產一樣，加密詐騙也在增加。而且由於加密對這麽多用戶來說太陌生了，人們可能更難識別和避免潛在的欺詐行為。
這種動態導致 去年報告的加密欺詐損失約為 6.8 億美元，價值約萬億美元加密貨幣市場，根據聯邦貿易委員會。許多人成為為 Web3 時代更新的經典欺詐的受害者：由虛假影響者或浪漫騙子推廣的加密投資計劃，他們希望利用您的加密貨幣錢包. 其他新型黑客攻擊、盜竊或欺詐都集中在去中心化金融的持續興起，犯罪分子試圖利用去中心化繫統，區塊鏈或智能聯繫人。
雖然加密交易固有的透明度確實有助於追蹤妳丟失的硬幣——在一定程度上——但管理該領域的法規錯綜復雜，以及缺乏針對此類金融欺詐的專業知識，這些都是導致難以追回被盜加密貨幣的一些因素. 人們可能需要求助於一位信譽良好的調查員，他將與執法機構合作，併嘗試——但從不保證——追回被盜資金。另一方面，始終對聲稱追回資金的“騙子”調查人員保持警惕，尤其是在他們要求預付費用的情況下。但是，如果您成為加密騙局的受害者，您應該採取以下四個關鍵步驟：
1. 找到您的交易 ID
在調查人員開始追蹤您的資產之前，他們需要所有交易 ID 來識別您發送給詐騙者的資金。這些交易 ID 將使調查人員能夠“追蹤資金”併准確查看您的硬幣的去嚮。雖然仍然可以在沒有交易 ID 的情況下進行調查，但了解這些將加快任何調查併減少潛在的併發症。
什麽是交易編號？
在大多數區塊鏈上，交易 ID 或 TXID 是一串獨特的字母和數字，代錶加密貨幣從一個節點移動的記錄地址給另一個。這有時可以稱為交易哈希。此哈希標識日期時間、發送地址、接收地址、交易金額、費用等。例如，比特幣交易哈希顯示為 65 位十六進制數。
我在哪裏可以找到我的 TXID？
以比特幣為例，首先找到您發送比特幣的地址，然後將其黏貼到任何開源區塊鏈瀏覽器的搜索欄中。這將顯示進出該地址的所有傳入和傳出交易。要找到您的 TXID，請查找日期/時間和發送的金額。如果日期/時間和收到的金額與您的交易匹配，那麽您可以通過定位與交易關聯的散列來識別您的 TXID。
併非所有交易所和錢包都為您提供 TXID。根據您使用的交易所或錢包，您可能需要更深入地挖掘您的交易信息以找到交易 ID。由於大多數區塊鏈都是公開的，您應該能夠通過任何開源區塊鏈瀏覽器自己找到它。
2. 寫下妳的故事
對您的事件進行簡潔明了的敘述將有助於為您的案件增光添彩，有助於調查人員了解資金流嚮。要包含在您的敘述中的重要信息包括：
所有交易 ID
妳從哪裏發送妳的加密貨幣（私人錢包，交易所 X 的賬戶）
妳認為妳發送資金的地方（犯罪者的私人錢包，XYZ 的套利賬戶）
欺詐性互動的屏幕截圖（欺詐性電子郵件/文本，或 Twitter 帖子）
有關騙局和詐騙者的任何其他詳細信息
3.准備證明所有權
執法部門通常會要求提供原始資金來源的所有權證明。確保您仍然可以訪問您最初用於嚮騙子匯款的任何帳戶。證明錢包所有權的可靠方法是使用您的私鑰對指定消息進行簽名，或者通過將微交易（幾個Satoshi）發送到預定義的加密地址。
4. 聯繫執法部門併報告
如果您認為您或您認識的人是欺詐的受害者，請務必通知適用的執法部門或政府機構。加密詐騙等網絡犯罪的報告機制可能因國家/地區而異。以下是您可以用來報告各個國家/地區事件的可用資源的示例列錶：
| 國家 | 舉報機製 |
|---|---|
| 美國 | 到您當地的警察局報案，或到聯邦調查局的互聯網犯罪和投訴中心 (IC3) 或聯邦貿易委員會的 聯邦貿易委員會。 |
| 歐洲聯盟 | 歐洲刑警組織是歐洲尋找您所在國家/地區的報告網站的重要資源：對於沒有專門在線選項的成員國，歐洲刑警組織建議您前往當地警察局提出投訴。 |
| 加拿大 | 請參考加拿大反欺詐中心併在線舉報。 |
| 新加坡 | 請參閱新加坡國家預防犯罪委員會的詐騙警報頁面。 |
| 迪拜/阿佈紮比 | 通過eCrime網站或 Aman 服務——阿佈紮比警方或迪拜警方的網站在線舉報。 |
| 澳大利亞 | 澳大利亞人刑事情報委員會提供各種聯繫方式以舉報嚴重或有組織的犯罪活動。 |
| 阿根廷 | Unidad de Información Financiera (UIF)提供了指嚮可疑活動報告說明的鏈接。沒有關於如何繼續報告加密詐騙的正式指南。 |
| 哥倫比亞 | 通過Unidad de Información y Análisis Financiero報告。沒有關於如何繼續報告加密詐騙的正式指南。 |
| 巴西 | 通過當地警察局親自報告，或者通過 民警 DEIC“Departamento Estadual de Investigações Criminais”門戶在線報告。 |
| 日本 | 親自通過當地警察局報案。 |
如果我按照上述步驟操作，我會取回我的資金嗎？
該過程可能具有挑戰性、耗時，併且可能無法始終保證追回損失的資金。有時人們只是不打算取回他們的加密貨幣。
美國司法部在 2022 年 6 月的一份報告 中強調了其中的一些挑戰：數字資產交易的速度和跨境性質；不同外國執法機構對數字資產、平臺和虛擬資產服務提供商 (VASP)；缺乏有關數字資產的專業技能和專業知識；以及缺乏有效的區塊鏈分析和加密貨幣調查工具。盡管如此，如果對您的騙子展開更大規模的調查，嚮您的聯邦政府提出投訴將增加您追回資產的機會。
成功追回資產的可能性還取決於其他因素，包括丟失的金額、使用的混淆技術以及資金是否已轉移到受監管的交易所，這使得執法機構更容易通過傳票。
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